“紧急取现”露端倪！江苏银行宿迁分行成功拦截一笔涉诈资金

“我母亲急需医疗费，紧急取现要马上取现。露端”看似十万火急的倪江求助，却暗藏风险。苏银涉诈近日，行宿行成江苏银行宿迁分行在业务办理过程中，迁分敏锐识别异常交易，功拦成功拦截一起以“医疗急救”为幌子的截笔转移涉诈资金案件，有效避免了客户资金损失，资金守护了人民群众的紧急取现财产安全。

当天，露端一名客户前往江苏银行宿豫支行办理大额取现业务。倪江办理过程中，苏银涉诈工作人员发现该账户触发银行风控模型预警，行宿行成随即提高了警惕。迁分在进一步核实资金用途时，客户称取现用于支付其母亲的“紧急医疗费”，但无法提供任何相关证明材料，对其母亲所在地等关键信息表述前后不一，行为逻辑存在明显异常。

面对重重疑点，该行立即启动警银联动机制，第一时间向属地反诈中心报送可疑线索。警方到场后，初步判断该笔资金涉嫌诈骗。经后续核实，该账户内资金确定为电信网络诈骗款，且外省受害人已报案。反诈中心对银行工作人员的履职行为给予高度肯定。

当前，电信网络诈骗手段层出不穷，作案话术不断翻新。江苏银行宿迁分行将持续强化员工反诈技能培训，深化警银联动，进一步筑牢金融安全防线，切实守好群众“钱袋子”。（苏银宣）

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